于都農商銀行成功堵截一起持“偽造公章”辦理業務的案例

近日，于都農商銀行依托“警銀聯動”機制，成功堵截一起持“偽造公章”辦理異常賬戶解控業務的案例，有效堵截了涉案資金的流出。

2024年5月30日上午10點，某客戶至于都農商銀行網點辦理異常賬戶解控業務。經工作人員審查，發現客戶提供的資料表格樣式不符、內容表述存在差別、審查部門前后不一致、印章為掃描打印等四個疑點。工作人員立即與公安機關取得聯系，并以業務需要逐級審查為理由拖延時間，最后公安機關將該客戶帶走調查。

公安機關對我行工作人員的風險防范意識給予了充分肯定。于都農商銀行將持續提升柜面業務操作水平和風險防控意識，充分發揮網點柜面第一道防線作用，增強全員金融風險防控意識，緊盯電信網絡詐騙犯罪新形勢新手法，精準識別可疑交易，攜手警方合力打擊不法分子轉移涉詐資金的行為，全力守護人民群眾的錢袋子。