根據《江西石城農村商業銀行股份有限公司章程》和《江西石城農村商業銀行股份有限公司股東大會議事規則》有關要求，決定召開江西石城農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“石城農商銀行”）2018年度股東大會，現將會議有關事項公告如下：

　　一、會議時間和地點

　　（一）會議時間：2019年5月15日上午10時（暫定，如有變動另行通知）。

　　（二）會議地點：石城農商銀行五樓會議室（石城縣琴江鎮清華大道462號）。

　　二、參會人員

　　公司全體董事、監事，高級管理人員，本行股東或其他委托代理人。

　　三、會議審議事項

　　（一）審議《石城農商銀行2018年度董事會工作報告》；

　　（二）審議《石城農商銀行2018年度監事會工作報告》；

　　（三）審議《石城農商銀行2018年度財務執行情況和2019年度財務預算的報告》；

　　（四）審議《石城農商銀行2018年度利潤分配方案》；

　　（五）審議《石城農商銀行2018年度股金分紅方案》；

　　（六）審議《石城農商銀行轉增股本、增加注冊資本的方案》；

　　（七）審議《石城農商銀行章程修正案》；

　　（八）審議《石城農商銀行經營發展規劃（2019-2021年）》。

　　四、其他事項

　　（一）本行股東或其委托代理人均有權出席本次會議。

　　（二）會議報到時間：2019年5月15日上午8:30-9:50。

　　（三）會議報到地點：石城農商銀行五樓會議室。

　　（四）會議登記聯系人：陳小軍，聯系電話0797-5793998，13707025666。

　　江西石城農村商業銀行股份有限公司董事會

2019年4月24日