江西江州農村商業銀行股份有限公司股東：

根據《中華人民共和國公司法》等法律法規和《江西江州農村商業銀行股份有限公司章程》的規定，經研究，決定召開江西江州農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱江州農商銀行或本行）2021年度股東大會。現將有關事項公告如下：

• 會議時間

時間：2022年6月29日（星期三）上午9：00。

二、會議地點

地點：江州農商銀行七樓會議室；

地址：江西省九江市柴桑區廬山西路397號。

三、參會人員

• 會議召開方式

現場會議。

• 審議事項
  1. 于審議《江州農商銀行董事會2021年度工作報告》的議案
  2. 關于審議《江州農商銀行監事會2021年度工作報告》的議案
  3. 關于審議《江州農商銀行2021年度業務經營情況及2022年度業務經營計劃》的議案
  4. 關于審議《江州農商銀行2021年度財務決算及2022年度財務預算（草案）》的議案
  5. 關于審議《江州農商銀行2021年度利潤分配方案（草案）》的議案
  6. 關于審議《江州農商銀行注冊資本變更》的議案
  7. 關于審議《江州農商銀行公司章程（2022年修訂版）（草案）》的議案
  8. 關于審議《江州農商銀行2021年度信息披露報告》的議案
  9. 關于審議《江州農商銀行2022年定向募股方案》的議案
  10. 關于審議《江州農商銀行第二屆董事會董事選舉》的議案
  11. 關于審議《江州農商銀行第二屆監事會監事選舉》的議案
  12. 關于審議《關于對董事會、董事、監事、高管層及其成員2021年度履職情況評價的報告》的議案
  13. 關于審議《江州農商銀行2021年度消保工作情況及2022年度消保工作計劃的報告》的議案
  14. 關于審議《江州農商銀行監事會會議議事規則》的議案
  15. 關于審議《江州農商銀行2021年關聯交易制度執行及關聯情況報告》的議案

16.關于審議《江州農商銀行績效考核方案（草案）》的議案六、出席登記事項

（一）股權登記日：2022年6月8日至6月28日；

（二）辦理登記時間：上午8:30-12:00，下午2:30-5：30；

（三）登記地點：江州農商銀行計劃財務部；

（四）登記聯系人：鄒小萍聯系電話:0792-6813285

六、會議出席及簽到

已登記出席會議的股東及委托代理人應于2022年6月29日上午9:00前到達會場并辦理簽到手續和參加會議。

七、會務聯系人及聯系電話

聯系 人：聞雅琦

聯系電話：0792-6812430

八、其他事項

1.本公告同時在本行官方網站公布；

2.如因特殊情況，會議時間地點發生變化，將另行通知。

特此公告!

附件：江西江州農村商業銀行股份有限公司2021年度股東大會會議授權委托書

授權委托書

本人（或公司）                      ，持有江西江州農村商業銀行股份有限公司股份數額             （小寫）股，茲全權委托         先生/女士（身份證號碼：                  ）代表本人（或公司）出席江西江州農村商業銀行股份有限公司2021年度股東大會，并在會議期間代表本人（或公司）審議相關議案、代為行使表決權。 

委托人簽字：             委托人證件號碼：

（蓋章）：               

受托人簽字：             受托人證件號碼：

（蓋章）：              

委托日期：      年   月   日

                                                       江西江州農村商業銀行股份有限公司

                                                                2022年6月8日